Профилактика рисков бизнеса

Если упростить для понимания определение уголовных рисков в бизнесе - это возможность для предпринимателей, собственников, руководителей и сотрудников компании быть привлеченным к уголовной ответственности. Когда речь идет о защите, в первую очередь стоит внедрить систему профилактики такого типа рисков. 

Уголовно-правовые методы широко используются для устранения конкурентов в бизнесе и передела рынка. Не стоит доводить до уголовного преследования, поручите профилактику уголовных рисков бизнеса опытному защитнику по уголовным делам. Сергей Грицко обладает 17 летним опытом в сфере уголовного права, готов взять на себя комплексную профилактику уголовных рисков вашего бизнеса. 

Что такое профилактика уголовных рисков в бизнесе ? 

Допустим, вы заключили договор с контрагентом на поставку товара, получили по нему предоплату, но что-то пошло не по плану и вы не смогли своевременно осуществить поставку. Вторая сторона сделки написала заявление о мошенничестве и начались проверки. Следствие будет выяснять имели ли вы намерение исполнять условия договора или изначально хотели получить деньги обманным путем. И если в вашей компании не действует система профилактики уголовных рисков, любые обстоятельства, которые привели к неисполнению договорных обязательств могут быть отнесены к мошенническим действиям. 

Сами риски обычно делят на 2 категории: риск возбуждения уголовного дела и риск полицейской проверки.

Почему возникают уголовные риски в бизнесе?

Получение высокой прибыли от коммерческой деятельности, как правило, сопряжено с разного рода рисками, но это не значит, что компании целенаправленно нарушают статьи Уголовного кодекса. Бывает так, что предприниматель пользуется пробелом в законодательстве для оптимизации налоговых выплат, с течением времени законодатель восполняет пробел и действия бизнесмена выходят за рамки закона.

Также бизнес может столкнуться с ситуацией, когда на предприятие возложены две взаимоисключающих обязанности, и какую бы он не исполнил, неисполнение другой повлечет за собой уголовную ответственность, в подобных ситуациях необходима помощь опытного юриста по уголовным делам. 

Признаки бизнеса с повышенными уголовными рисками

Риски могут быть низкими или высокими, но они существуют. Эксперты сходятся во мнении, что между сроком существования бизнеса и вероятностью привлечения к уголовной ответственности есть прямая взаимосвязь. Чем дольше компания работает на рынке, тем выше вероятность привлечения к уголовной ответственности.  Усугубляет ситуацию наличие одного или нескольких условий, описанных ниже. 

1. Если деятельность компании осуществляется в условиях высокой конкуренции. Чем больше конкурентов, тем выше вероятность, что кто-то из них захочет использовать уголовно-правовые методы для того, чтобы устранить конкурирующий бизнес.

2. Сложная организационная структура. Чем больше собственников, учредителей и акционеров, тем выше вероятность, что кто-то из них обратиться в правоохранительные органы по поводу нарушения своих прав.

3. Большое количество сотрудников с доступом к конфиденциальной информации. Любое конфликтное увольнение в такой ситуации - уголовный риск для бизнеса.

4. Высокая прибыль бизнеса. Чем больше можно заработать в нише, тем больше желающих ее занять и вытеснить конкурентов.  

5. Работа с госзакупками. В этой сфере действует большое количество проверяющих и контролирующих органов, бюджетные средства хорошо защищаются государством. 

Запуск процесса реализации уголовных рисков

Согласно законодательству РФ, правоохранительные органы могут начать проверку только при наличии веских оснований. Отправной точкой может стать предоставление информации о совершении преступления. 

Предоставить такую информацию могут следующие источники:

• конкуренты по бизнесу;

• контрагенты;

• бывшие и действующие сотрудники;

• материалы налоговых и прокурорских проверок;

• сообщения СМИ и журналистские расследования;

• сообщения банков, Центрального банка и Росфинмониторинга;

• миноритарные собственники бизнеса.

Как правило, отдельных фактов предоставления информации для преследования в рамках уголовного дела недостаточно, но если сведения о нарушении закона поступают сразу из нескольких источников, и они могут превратиться в уголовное дело, правоохранительные органы не могут их игнорировать. 

Инициатором сразу нескольких сообщений может быть недобросовестный конкурент по бизнесу, в данной ситуации возможно проведение проверки или возбуждение уголовного дела. Но и в такой ситуации исход может быть благополучным, если специалист по уголовным рискам бизнеса предпримет ряд мер. 

Возможные последствия

Ниже представлен неполный перечень возможных последствий с разным уровнем реализации:

1. Сложности в осуществлении деятельности организации. Такие последствия имеют очень высокий уровень реализации. Если во время проверки изъяты компьютеры, документы, электронные носители информации, сотрудники могут быть дезориентированы. Все это осложняет нормальное функционирование бизнеса.

2. Сложности с исполнением обязательств перед бизнес-партнерами, банковскими структурами и государством. Эти проблемы могут возникнуть сразу после сообщения о проведении проверки и усугубиться, если процесс затянется.

3. Снижение работоспособности и слаженности коллектива. Проверки могут создать нервозную обстановку и даже привести к уходу некоторых сотрудников.

4. Падение доходности ключевых операций, этот вид последствий наступает не сразу, а через некоторое время, и связан с опасениями контрагентов и напряжением в коллективе.

5. Принудительная продажа активов, в такой ситуации уголовное преследование - способ давления на собственника.

6. Потеря контроля над бизнесом.

7. Полное или частичное прекращение бизнеса, чаще всего реализуется после вынесения обвинительного приговора и др.

Юридическая защита бизнеса от уголовных рисков

Эта деятельность направлена на полное исключение или минимизацию риска уголовного преследования. Она выполняется опытным защитником по уголовным делам. В первую очередь специалист анализирует деятельность компании и определяет источники риска. 

1. Выявляет все факты, которые могут быть оценены как основания для проведения проверки или возбуждения уголовного дела.  

2. Определяет вероятность риска уголовного преследования: проведения проверки или возбуждения уголовного дела.

3. Оценивает значимость источника риска в деятельности компании, здесь необходимо учитывать все факторы и внедрить систему мониторинга и профилактики.

4. Выбирает подходящий бизнесу способ управления рисками: принятие, страхование, переформатирование источника, разделение, перенос на третье лицо, отказ. 

Защита от рисков не решает уже возникшую проблему, а помогает предотвратить ее появление. Рациональный вариант - предварительно проанализировать деятельность, и выстроить схему выявления фактов, предупредить и применить методы профилактики.

Нужна профилактика уголовных рисков в бизнесе или помощь адвоката по уголовным делам, свяжитесь с Сергеем Грицко прямо сейчас.